夏某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案被平桥分局撤销案件、无罪释放

一、基本案情

2021 年1月，被告人周某以从事电商需要转账为由，向其妻子的表弟夏某某借了尾号为7430 的中国银行卡、尾号为0322 的中国工商银行卡、尾号为8505 的中国建设银行卡、尾号为 6041 的中国邮政储蓄银行卡使用，帮助他人实施违法犯罪活动。

       2020年12月24日至2021年1月27日，夏某某尾号为 7430的中国银行卡累计转入资金 4,336,620.05 元;2021 年1月2日至 2021年1月27日，夏某某尾号为 0322的中国工商银行卡累计装入資金3,453,433.05元：2021年1月3日至2021年1月27 日，夏某某尾号为8508 的中国建设银行卡累计转入资金4,237,268.15 元; 2021年1月3日至2021年1月27日，夏某某尾号为6041 的中国邮政储蓄银行卡累计转入资金3,374, 023.54元。其中，2021年1月19日至2021年1月23日，浙江省杭州市的被害人杨某娟被诈骗分子骗取钱款 79385元，有2000 元经由雷某丽的账户转入夏某某尾号为6041 的中国邮政银行卡内。

因本案，周某、夏某某于2021年2月9日被信阳市公安局平桥分局刑事以涉嫌帮助信息网络犯罪刑事拘留。

二、主要问题

河南盈冲律师事务所接受犯罪嫌疑人夏某某近亲属的委托，指派胡建平律师担任其涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案的辩护人，经对本案的事实与法律进行仔细研究，该案主要存在以下问题。

夏某某主观上是否具有“明知他人利用信息网络实施犯罪”的故意？

三、辩护思路与辩护意见

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。本案中，夏某某在亲戚周某的欺骗下，出于对其信任，将自己4张的银行卡交给其使用，周某利用该4张银行卡帮助信息网络犯罪活动进行支付结算。夏某某主观上不具有“明知明知他人利用信息网络实施犯罪”的故意，客观上未实施帮助信息网络犯罪活动进行支付结算的行为。不符合刑法规定的“明知他人利用信息网络实施犯罪”的主观构罪要件。故依法不构成犯罪，依法应当予以撤案。

1、2020年12月底，周某以做电商需要银行卡转账为由向夏某某借用银行卡。因周某与夏某某为亲戚关系，出于好心帮助将4张银行卡交给其使用。

2、夏某某系出借银行结算账户的行为，未收取任何的费用。这也印证其主观不具有通过违法犯罪行为获取非法利益的故意。

3、夏某某出借银行结算账户后，未参与任何收款转款等支付结算行为。

4、根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条“存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（四）出租、出借银行结算账户。……存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。”规定，夏某某将自己的银行结算账户出借给周某使用，仅仅是违反《人民币银行结算账户管理办法》的违法行为，不构成犯罪。

综上，夏某某将自己的4个银行结算账户交给周某使用，主观不“明知他人利用信息网络实施犯罪”，故不符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，依法不构成犯罪，故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第136条规定“在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件”。

四、刑事侦查结果

信阳市公安局平桥分局采纳了胡建平律师的辩护意见，在夏某某被刑事拘留第22天后，作出不应对夏某某追究刑事责任并撤销案件的决定，同日夏某某被无罪释放。

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